La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros mediante Resolución No. 001-0016 publicada en la Gaceta Oficial No.28017-A del 25 de abril de 2016, establece que los Sujetos Obligados No Financieros y aquellos profesionales que realicen actividades sujetas a supervisión, deben adoptar la guía de señales de alerta emitidas por la Unidad de Análisis Financiero publicada mediante Resolución Administrativa No. AL-27-2015 para la prevención del delito de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Esta guía adoptada por la Intendencia contiene las características de ciertas operaciones de los sujetos obligados no financieros y de aquellos profesionales que realizan actividades que podrían conducir a detectar una operación sospechosa relacionada con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Los sujetos obligados a implementar estas medidas y presentar periódicamente los reportes correspondientes, se encuentran agrupados en las siguientes actividades económicas:

• Empresas Constructoras y Contratistas
• Corredores de Bienes Raíces
• Agentes Inmobiliarios
• Empresas Promotoras de Bienes Raíces
• Zonas Francas
• Remesadoras de Dinero
• Casino, Juegos de Suerte y Azar
• Empresas de Transporte de Valores
• Empresas Dedicadas a la Comercialización de Metales y Piedras Preciosas
• Loterías
• Correos y Transferencias Postales
• Sociedades Anónimas de Ahorros y Préstamos para la Vivienda
• Casas de Cambio
• Empresas Dedicadas Compra/Venta Autos Nuevos y Usados
• Banco Desarrollo Agropecuario
• Banco Hipotecario Nacional

La Resolución No. 001-0016 enumera una serie de transacciones sospechosas por actividad económica de los Sujetos arriba mencionados que deben ser reportadas en los formularios correspondientes.