Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros Adopta Guia de Señales de Alerta de la UAF

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La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros mediante Resolución No. 001-0016 publicada en la Gaceta Oficial No.28017-A del 25 de abril de 2016, establece que los Sujetos Obligados No Financieros y aquellos profesionales que realicen actividades sujetas a supervisión, deben adoptar la guía de señales de alerta emitidas por la Unidad de Análisis Financiero publicada mediante Resolución Administrativa No. AL-27-2015 para la prevención del delito de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Esta guía adoptada por la Intendencia contiene las características de ciertas operaciones de los sujetos obligados no financieros y de aquellos profesionales que realizan actividades que podrían conducir a detectar una operación sospechosa relacionada con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Los sujetos obligados a implementar estas medidas y presentar periódicamente los reportes correspondientes, se encuentran agrupados en las siguientes actividades económicas:

  • Empresas Constructoras y Contratistas
  • Corredores de Bienes Raíces
  • Agentes Inmobiliarios
  • Empresas Promotoras de Bienes Raíces
  • Zonas Francas
  • Remesadoras de Dinero
  • Casino, Juegos de Suerte y Azar
  • Empresas de Transporte de Valores
  • Empresas Dedicadas a la Comercialización de Metales y Piedras Preciosas
  • Loterías
  • Correos y Transferencias Postales
  • Sociedades Anónimas de Ahorros y Préstamos para la Vivienda
  • Casas de Cambio
  • Empresas Dedicadas Compra/Venta Autos Nuevos y Usados
  • Banco Desarrollo Agropecuario
  • Banco Hipotecario Nacional

La Resolución No. 001-0016 enumera una serie de transacciones sospechosas por actividad económica de los Sujetos arriba mencionados que deben ser reportadas en los formularios correspondientes.

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